数字加密虚拟货币

数字货币交易丨加密货币投资丨虚拟货币钱包丨法币交易提现
有趣的世间

“暗网”市场加密货币交易额排名前十的国家

坐看云起 发布于 2021-11-07

加密货币是犯罪分子最喜欢使用的交易媒介,这也是中国及世界各国加强对加密货币市场监管的原因之一。 在加密货币非法活动中,诈骗犯罪接收的金额份额最大,占总额的54%,参考:《2021加密货币犯罪和反洗钱报告丨全文一丨诈骗涉案金额最大》https://baiyunju.cc/8240 ...

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《2021加密货币犯罪和反洗钱报告》中文版全文丨PDF文档丨免费下载

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坐看云起 发布于 2021-11-07

《2021加密货币犯罪和反洗钱报告》由国际区块链监测、分析机构 Chainalysis 发布,该报告统计、分析了去年全年加密货币在洗钱、勒索、暗网、诈骗等犯罪活动中的交易流动情况。 区块链分析(Chainalysis)公司致⼒于分析区块链⽣态。已为50多个国家/地区的政府机构、交...

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欧易(OKEx)官网、APP下载方法,以及注册账号教程

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坐看云起 发布于 2021-11-06

之所以众多投资者能够理解并支持我国各监管部门围剿加密货币挖矿、交易活动,是因为加密货币早已成为犯罪分子的作案工具,和非法资金洗钱的渠道。 在加密货币洗钱活动金额最新排名中,中国排在第三位。也就是说,每一位参与加密货币交易的朋友,都在掩护和配合犯罪分子或贪官们洗白非法所得。 详细统...

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“欧易OKEx目前不支持您所在的地区(香港美国等)”解决方法

坐看云起 发布于 2021-11-06

很多朋友希望将合法炒币所得,或者前期充值的加密货币换成人民币提现,以便早日脱离币圈。在币安、火币交易所相继发布“清退”“清查”中国大陆用户公告后,态度较含糊的欧易OKEx或许是出金的可行通道。 但是,在访问欧易OKEx官网,或者在进行提币充值等操作时,会收到这样的提示: “根据当...

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加密货币C2C平台、钱包Paxful官网,以及注册、交易教程

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坐看云起 发布于 2021-10-14

Paxful创立于2015年,不仅是加密货币钱包,也是一个可以买卖、交易BTC、USDT、ETH等虚拟货币的C2C交易平台,一个点对点交易市场。 作为一个撮合交易平台,Paxful支持银行卡、微信、支付宝、亚马逊礼品卡、信用卡以及其他网络钱包等350余种支付方式。 Paxful钱...

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币安“清查”中国大陆用户丨公告原文解读,及官方群有趣的讨论

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坐看云起 发布于 2021-10-14

继火币清退大陆地区用户之后,全球最大的加密货币交易所币安(Binance),也于2021年10月13日发布公告称,为响应监管政策,将于12月31日24:00(北京时间)下架人民币C2C交易区,并将大陆用户账户切换到“只允许提现”模式,将只能进行提现、撤单、赎回、平仓操作。 与半个...

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“贵金属(黄金)”“法币”“加密货币”投资价值区别、优缺点对比表

坐看云起 发布于 2021-10-10

贵金属、法币和加密货币,是完善的货币体系出现以来,人类历史上存在的三种主要货币类型。投资哪一种更稳健,收益最高呢? 首先,需要强调的是,私人发行的Bitcoin、ETH等加密虚拟货币,早已成为国际资本收割全球财富的工具。对于普通投资者而言,不存在一夜暴富的机会。 另外,所谓加密货...

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比特币匿名神话破灭,黑客钱包被美国司法部冻结并追回!

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坐看云起 发布于 2021-10-01

近日,美国司法部宣布已追回科洛尼尔输油管道公司上月支付给黑客组织的等值约230万美元(约1500万人民币)的比特币赎金。 受此消息影响,比特币重挫10%。因为这意味着比特币被认可的唯一理由:不可追踪、匿名神话已经破灭,对不法分子而言唯一的价值也消失了。 比特币钱包会被执法机构追踪...

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火币清退中国大陆用户丨三项应对措施,保护加密资产!

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坐看云起 发布于 2021-09-27

曾经一再提示炒加密货币的风险,这里不存在一夜暴富的机会,只有马斯克等国际资本操纵币市、收割投资者的陷阱,以及触犯刑事犯罪的风险。 昨日,火币在官网发布了《关于逐步有序清退中国大陆地区存量用户的公告》,计划在年底前清退大陆存量用户。同日,全球最大的加密货币交易平台币安,也开始禁止大...

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有趣的世间

2021加密货币犯罪和反洗钱报告丨全文三丨赎金最多的十大勒索软件

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坐看云起 发布于 2021-07-18

「本报告由国际区块链监测、分析机构Chainalysis提供」 2020年,勒索软件赎金加密货币总额增加了311%,但实际罪犯⼈数可能⽐想象的要少 ⼈们将2020年载⼊史册时,会将其记载为新冠年,但在加密货币犯罪历史上,2020年也是勒索软件年。 勒索软件钱包地址接收的加密货币年...

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有趣的世间

2021加密货币犯罪和反洗钱报告丨全文二丨黑钱来源、流入国家、洗钱途径

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坐看云起 发布于 2021-07-04

「本报告由国际区块链监测、分析机构 Chainalysis 提供」 270个服务商存款地址,实施了加密货币⽹络55%的洗钱活动 加密货币犯罪的关键就是洗钱。 ⽹络犯罪分⼦在⾏窃、或者出售⾮法商品获取加密货币后,下⼀步主要⽬标就是要让这笔资⾦的来⻰去脉变得模糊不清,然后将持有的加密...

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2021加密货币犯罪和反洗钱报告丨全文一丨诈骗涉案金额最大

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坐看云起 发布于 2021-07-03

「本报告由国际区块链监测、分析机构 Chainalysis 提供」 2020年加密货币犯罪统计数据概述 2020年,在加密货币非法活动的交易量中,诈骗犯罪接收的加密货币金额份额最大,约占总市值的54%,约为26亿美元。其他犯罪类型所占份额依次为:暗网市场、勒索软件、脏款、恐怖主义...

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BTC等加密货币“挖矿”是什么意思?涉及哪些刑事犯罪?

坐看云起 发布于 2021-06-20

前期介绍了加密货币交易可能涉嫌违法,详见《OTC交易USDT等虚拟货币犯法吗?涉及7宗刑事犯罪!》https://baiyunju.cc/8154 。其实,比特币等虚拟货币的挖矿行为,也会涉嫌刑事犯罪。 近年来,比特币、莱特币、狗狗币等加密数字货币的火热行情吸引无数一夜暴富心态的...

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关于加密货币未来发展前景的5个疑问

坐看云起 发布于 2021-06-06

“To The Moon”,用来形容天真的交易者对比特币、狗币、屎币(SHIBI)、以太币等虚拟加密货币持乐观态度,相信其价格会一直上涨上涨,直到“冲上月球”。 近期,比特币多次暴跌,一度跌破3万一枚,至今仍在3.5万左右徘徊。无数投资者被马斯克等国际资本收割,爆仓导致一夜返贫,...

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OTC交易USDT等虚拟货币犯法吗?涉及7宗刑事犯罪!

坐看云起 发布于 2021-06-02

加密货币“挖矿”、“炒币”获利后,最终需要提现为人民币,才能具有现实意义。不然,再多的盈利也只是一串串虚拟代码。 目前,提现加密货币的主要途径是通过币安、火币、欧易等交易平台的OTC(C2C)场外交易,卖出USDT、Bitcoin换成人民币。 在出金过程中,很多OTC交易者被冻结...

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火币OTC交易买卖USDT被刑侦冻结银行卡的解决措施、注意事项

坐看云起 发布于 2021-06-02

目前,比特币挖矿和交易行为受到了严厉打击,公安等执法机关的监管力度也逐渐加码。“冻卡潮”远未结束,更多的OTC场外交易投资者因买卖虚拟货币被冻结银行卡、支付宝、微信等账号。 之前介绍过: 《火币网卖USDT加密货币避免冻卡的9个注意事项》https://baiyunju.cc/8...

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BTC加密货币OTC交易、场外交易、C2C交易是什么意思?犯法吗?

坐看云起 发布于 2021-05-23

不要炒币!目前,不仅存在交易平台“拔网线”、马斯克等资本操纵市场等风险,而且监管也越来越严厉。无法出金变现,也是一场空。 5月21日的国务院金融委会议明确要求,“打击比特币挖矿和交易行为”。这应是国家最高规格的态度,继三部门联合评击炒币之后,这一记重拳让悲观情绪在币圈蔓延,比特币...

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币安C2C自选区卖出USDT换人民币的几点说明

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坐看云起 发布于 2021-05-23

虚拟加密货币市场迎来了最严禁令,将严厉打击挖矿及交易行为。此举是为了“防范个体风险向社会领域传递”,因此监管部门也不希望投资者前期充值购买加密货币等方式的投资资金无法回笼。 在响应和配合监管部门要求前,怎么把已经充值购买的比特币、泰达币等数字货币卖出换成人民币呢?如何避免被冻卡的...

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火币网霸王条款风险大丨国内交易违法,需在国外用英语仲裁

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坐看云起 发布于 2021-05-19

虚拟加密货币交易在中国是违法的,这是很多律师的共识。目前,火币网、币安网等数字货币交易平台的服务器、公司注册地均在海外。此举虽然回避了我国的监管,但由于火币网《用户协议》中存在大量霸王条款,投资者的权益仍难以得到保障。 “虚拟货币创造暴富的神话,但这个领域更多的是风险和陷阱。”前...

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