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有趣的世间

2021加密货币犯罪和反洗钱报告丨全文三丨赎金最多的十大勒索软件

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坐看云起 发布于 2021-07-18

「本报告由国际区块链监测、分析机构Chainalysis提供」 2020年,勒索软件赎金加密货币总额增加了311%,但实际罪犯⼈数可能⽐想象的要少 ⼈们将2020年载⼊史册时,会将其记载为新冠年,但在加密货币犯罪历史上,2020年也是勒索软件年。 勒索软件钱包地址接收的加密货币年...

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2021加密货币犯罪和反洗钱报告丨全文二丨黑钱来源、流入国家、洗钱途径

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坐看云起 发布于 2021-07-04

「本报告由国际区块链监测、分析机构 Chainalysis 提供」 270个服务商存款地址,实施了加密货币⽹络55%的洗钱活动 加密货币犯罪的关键就是洗钱。 ⽹络犯罪分⼦在⾏窃、或者出售⾮法商品获取加密货币后,下⼀步主要⽬标就是要让这笔资⾦的来⻰去脉变得模糊不清,然后将持有的加密...

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2021加密货币犯罪和反洗钱报告丨全文一丨诈骗涉案金额最大

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坐看云起 发布于 2021-07-03

「本报告由国际区块链监测、分析机构 Chainalysis 提供」 2020年加密货币犯罪统计数据概述 2020年,在加密货币非法活动的交易量中,诈骗犯罪接收的加密货币金额份额最大,约占总市值的54%,约为26亿美元。其他犯罪类型所占份额依次为:暗网市场、勒索软件、脏款、恐怖主义...

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BTC等加密货币“挖矿”是什么意思?涉及哪些刑事犯罪?

坐看云起 发布于 2021-06-20

前期介绍了加密货币交易可能涉嫌违法,详见《OTC交易USDT等虚拟货币犯法吗?涉及7宗刑事犯罪!》https://baiyunju.cc/8154 。其实,比特币等虚拟货币的挖矿行为,也会涉嫌刑事犯罪。 近年来,比特币、莱特币、狗狗币等加密数字货币的火热行情吸引无数一夜暴富心态的...

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关于加密货币未来发展前景的5个疑问

坐看云起 发布于 2021-06-06

“To The Moon”,用来形容天真的交易者对比特币、狗币、屎币(SHIBI)、以太币等虚拟加密货币持乐观态度,相信其价格会一直上涨上涨,直到“冲上月球”。 近期,比特币多次暴跌,一度跌破3万一枚,至今仍在3.5万左右徘徊。无数投资者被马斯克等国际资本收割,爆仓导致一夜返贫,...

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OTC交易USDT等虚拟货币犯法吗?涉及7宗刑事犯罪!

坐看云起 发布于 2021-06-02

加密货币“挖矿”、“炒币”获利后,最终需要提现为人民币,才能具有现实意义。不然,再多的盈利也只是一串串虚拟代码。 目前,提现加密货币的主要途径是通过币安、火币、欧易等交易平台的OTC(C2C)场外交易,卖出USDT、Bitcoin换成人民币。 在出金过程中,很多OTC交易者被冻结...

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火币OTC交易买卖USDT被刑侦冻结银行卡的解决措施、注意事项

坐看云起 发布于 2021-06-02

目前,比特币挖矿和交易行为受到了严厉打击,公安等执法机关的监管力度也逐渐加码。“冻卡潮”远未结束,更多的OTC场外交易投资者因买卖虚拟货币被冻结银行卡、支付宝、微信等账号。 之前介绍过: 《火币网卖USDT加密货币避免冻卡的9个注意事项》https://baiyunju.cc/8...

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BTC加密货币OTC交易、场外交易、C2C交易是什么意思?犯法吗?

坐看云起 发布于 2021-05-23

不要炒币!目前,不仅存在交易平台“拔网线”、马斯克等资本操纵市场等风险,而且监管也越来越严厉。无法出金变现,也是一场空。 5月21日的国务院金融委会议明确要求,“打击比特币挖矿和交易行为”。这应是国家最高规格的态度,继三部门联合评击炒币之后,这一记重拳让悲观情绪在币圈蔓延,比特币...

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币安C2C自选区卖出USDT换人民币的几点说明

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坐看云起 发布于 2021-05-23

虚拟加密货币市场迎来了最严禁令,将严厉打击挖矿及交易行为。此举是为了“防范个体风险向社会领域传递”,因此监管部门也不希望投资者前期充值购买加密货币等方式的投资资金无法回笼。 在响应和配合监管部门要求前,怎么把已经充值购买的比特币、泰达币等数字货币卖出换成人民币呢?如何避免被冻卡的...

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火币网霸王条款风险大丨国内交易违法,需在国外用英语仲裁

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坐看云起 发布于 2021-05-19

虚拟加密货币交易在中国是违法的,这是很多律师的共识。目前,火币网、币安网等数字货币交易平台的服务器、公司注册地均在海外。此举虽然回避了我国的监管,但由于火币网《用户协议》中存在大量霸王条款,投资者的权益仍难以得到保障。 “虚拟货币创造暴富的神话,但这个领域更多的是风险和陷阱。”前...

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火币卖USDT、BTC提现人民币银行卡被冻结的原因、避免方法

坐看云起 发布于 2021-05-16

暂时冻结银行卡,是打击诈骗、防范洗钱、维护大家利益的需要,应该理解。本文谈一下冻卡的原因、处理方式、避免方法。 从去年开始,在火币、OKEx等交易平台买卖USDT、BTC、狗币等加密货币,不断有大量接收人民币的银行卡、支付宝、微信账号被冻结。 进入2021年后,币圈更是迎来了冻卡...

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火币网卖USDT加密货币避免冻卡的9个注意事项

坐看云起 发布于 2021-05-16

前面谈了冻卡的原因及处理方式,详见《火币卖USDT、BTC提现人民币银行卡被冻结的原因》https://baiyunju.cc/8072 ,再谈谈保证安全法币交易的注意事项。 在火币网等加密货币交易平台卖币,避免被冻卡的关键是,不要收到黑钱。当然,这是无法绝对杜绝的,因为我们无法...

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火币USDT转账到币安、给别人的操作方法丨提现教程

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坐看云起 发布于 2021-05-15

演示一下怎么将火币网中的泰达币(USDT),转账到币安账户,或者转账给别人,并了解需要多长时间到账,以及手续费是多少。BTC、狗币,以太币等其他数字货币的转账过程是相同的。 目前,我国各银行开始更严格地监管、封堵比特币、USDT、狗币等加密虚拟货币的交易,以防范黑钱洗钱的风险,保...

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币安官网卖出数字货币BTC、USDT换成人民币丨提现教程

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坐看云起 发布于 2021-05-14

通过挖矿、炒币等途径获得的比特币(Bitcoin)、泰达币(USDT)等虚拟加密货币,怎么免费换成人民币呢? 币安、火币网等交易平台都提供了C2C交易功能,可以卖出这些数字货币0手续费提现为人民币,收款方式有银行卡、支付宝、微信。 数字货币C2C交易是什么意思? C2C交易,也就...

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大跳水的比特币、特斯拉,都是马斯克的资本、生命收割工具

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坐看云起 发布于 2021-05-13

在今日凌晨,比特币再次暴跌,并最低“插针”下探到46200美元,瞬间让几十万人爆仓资产归零,112亿美元蒸发。不知又会有多少人因此破产而轻生。 《火币、币安、OKEx等炒币平台“拔网线”“插针”是什么意思?》https://baiyunju.cc/7951 本次Bitcoin大跳...

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币安广告方是什么?成为广告商需要多少保证金、哪些材料?

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坐看云起 发布于 2021-05-13

通过币安网、火币网等加密货币交易平台的C2C交易,可以进行法币交易、币币交易,能够很方便地将美元、人民币等法币,换成加密数字货币。同时,也可以使用人民币、美元等法币购买数字货币。 相关概念请参考文章:《“法币”“法币交易”“币币交易”的含义及区别》https://baiyunju...

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“法币”“法币交易”“币币交易”的含义及区别

坐看云起 发布于 2021-05-12

在币安、火币网等虚拟加密货币交易平台上,会看到“法币”“法币交易”“币币交易”等概念,它们是什么意思,有何区别?另外,泰达币是法币吗? 一、“法币”是什么意思? 币圈中所称的“法币”,并非指法国货币,而是指法定货币(英语:Fiat Money),也就是各国政府发行、背书,依靠政府...

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填写币安推荐人ID有什么用?怎么查找注册优惠码?

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坐看云起 发布于 2021-05-12

在虚拟加密货币交易平台币安网、手机APP注册账号时,会出现一个“推荐人ID”的选填项。填写这个推荐人ID的作用,是注册完成后,进行BTC等数字货币现货、合约交易时,可以享受一定比例的交易手续费返现优惠。 这里分享一个币安注册优惠码,也就是推荐人ID,保证真实有效。如下图所示: 币...

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币安手机APP将BTC、USDT换成人民币的步骤丨提现教程

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坐看云起 发布于 2021-05-03

记录一下使用币安手机客户端,通过C2C交易将比特币(Bitcoin)、泰达币(USDT)等加密数字货币换成人民币的过程。 经测试确认,币安比火币网更安全可靠,不会被冻结银行卡。这是因为币安的身份验证更严格,不像火币那样随便填写身份证号就可以通过验证,导致黑钱洗钱泛滥。 账号注册请...

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