加密货币犯罪和反洗钱报告

加密货币犯罪报告丨加密货币反洗钱丨加密货币追踪分析
有趣的世间

2021加密货币犯罪和反洗钱报告丨全文三丨赎金最多的十大勒索软件

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坐看云起 发布于 2021-07-18

「本报告由国际区块链监测、分析机构Chainalysis提供」 2020年,勒索软件赎金加密货币总额增加了311%,但实际罪犯⼈数可能⽐想象的要少 ⼈们将2020年载⼊史册时,会将其记载为新冠年,但在加密货币犯罪历史上,2020年也是勒索软件年。 勒索软件钱包地址接收的加密货币年...

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2021加密货币犯罪和反洗钱报告丨全文二丨黑钱来源、流入国家、洗钱途径

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坐看云起 发布于 2021-07-04

「本报告由国际区块链监测、分析机构 Chainalysis 提供」 270个服务商存款地址,实施了加密货币⽹络55%的洗钱活动 加密货币犯罪的关键就是洗钱。 ⽹络犯罪分⼦在⾏窃、或者出售⾮法商品获取加密货币后,下⼀步主要⽬标就是要让这笔资⾦的来⻰去脉变得模糊不清,然后将持有的加密...

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2021加密货币犯罪和反洗钱报告丨全文一丨诈骗涉案金额最大

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坐看云起 发布于 2021-07-03

「本报告由国际区块链监测、分析机构 Chainalysis 提供」 2020年加密货币犯罪统计数据概述 2020年,在加密货币非法活动的交易量中,诈骗犯罪接收的加密货币金额份额最大,约占总市值的54%,约为26亿美元。其他犯罪类型所占份额依次为:暗网市场、勒索软件、脏款、恐怖主义...

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