“暗网”市场加密货币交易额排名前十的国家-『白云居』

加密货币是犯罪分子最喜欢使用的交易媒介，这也是中国及世界各国加强对加密货币市场监管的原因之一。

在加密货币非法活动中，诈骗犯罪接收的金额份额最大，占总额的54%，参考：《2021加密货币犯罪和反洗钱报告丨全文一丨诈骗涉案金额最大》https://baiyunju.cc/8240

与此数据一致的是，在犯罪分子的天堂——“暗网”市场中，交易量最大的非法活动也是诈骗交易，而非毒品交易。在暗网市场，大多非法交易都会使用加密货币。

什么是“暗网”呢？就是黑暗网络，英语：Dark web。这是隐藏的网络，普通上网方式无法访问，需要使用一些特定的软件、配置或者授权等才能登录。由于“暗网”具有匿名性等特点，滋生了各类违法犯罪。

由于加密货币、暗网均有一定的匿名特性，因此都成为非法人员的交易工具。在暗网市场往来的加密货币中，美国、俄罗斯、乌克兰和中国占主体地位，非法资金流入了这些国家的洗钱服务。参考：《2021加密货币犯罪和反洗钱报告丨全文二丨黑钱来源、流入国家、洗钱途径》https://baiyunju.cc/8255

下表，显示了流经暗⽹市场的加密货币交易总量中排名前⼗的国家，附注了相关新闻报道，这些新闻反映了全球毒品贸易活动中各国的⻆⾊。

国家	同暗⽹市场往来的资⾦总额排名	同暗⽹市场往来的资⾦总额	流向暗⽹市场的资⾦	接收暗⽹市场的资⾦	相关新闻报道
俄罗斯	1	$28800万	$16900万	$11900万	因为暗⽹市场海德拉，东欧是唯⼀⼀个拥有犯罪服务的地区，也是向流⼊暗⽹市场⾦额最⾼的⼗个地区之⼀。
美国	2	$17900万	$11500万	$6400万	⼀名哥斯达黎加药剂师被美国法院起诉，他和⼀名同伙向美国暗⽹市场客户出售数⼗万颗阿⽚类药物，价值数百万美元。
乌克兰	3	$9800万	$4700万	$5200万	在区块链分析全球加密货币采⽤指数中，乌克兰名列前茅，该指数衡量⺠间的采⽤情况，包括曝光海德拉市场，乌克兰与俄罗斯及其他3个东欧国家共享该市场。
中国	4	$8700万	$4500万	$4300万	在中国，⾮法交易⼀般由场外交易（OTC）经纪⼈洗钱，法定货币也有这种情况。
英国	5	$5600万	$3300万	$2200万	执法机构捣毁了⼀个贩毒集团，该集团从中国和加拿⼤进⼝摇头丸（MDMA），在美国、英国和其他5个欧洲国家销售，逮捕170 ⼈，查获650万美元。
委内瑞拉	6	$5500万	$3500万	$2000万	委内瑞拉前总统尼古拉斯·⻢杜罗（Nicolás Maduro Moros）及其⾼级幕僚被指控涉嫌毒品恐怖主义、腐败、贩毒。
越南	7	$4900万	$2400万	$2400万	在越南暗⽹市场上，最常⻅的材料是：毒品、加密货币交易⽹站和虐待⼉童内容。
⼟⽿其	8	$4500万	$2300万	$2200万	在⼟⽿其，贩毒⼀直是⼤问题。
印度	9	$4200万	$2400万	$1800万	⾸先，在暗⽹市场Empire Market和Majestic Garden经营的印度毒贩被捕，他们向美国、英国、罗⻢尼亚和⻄班⽛等9个国家贩卖毒品。
德国	10	$4200万	$2300万	$1800万	去年，荷兰警⽅和欧洲刑警组织在德国逮捕了三名经营暗⽹Wall Street Market的嫌疑⼈。截⾄2020年，德国洋葱路由（TOR）的⽇均⽤户数排名第三，仅次于美国和俄罗斯。

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