“暗网”市场加密货币交易额排名前十的国家

加密货币是犯罪分子最喜欢使用的交易媒介,这也是中国及世界各国加强对加密货币市场监管的原因之一。

在加密货币非法活动中,诈骗犯罪接收的金额份额最大,占总额的54%,参考:《2021加密货币犯罪和反洗钱报告丨全文一丨诈骗涉案金额最大》https://baiyunju.cc/8240

与此数据一致的是,在犯罪分子的天堂——“暗网”市场中,交易量最大的非法活动也是诈骗交易,而非毒品交易。在暗网市场,大多非法交易都会使用加密货币。

什么是“暗网”呢?就是黑暗网络,英语:Dark web。这是隐藏的网络,普通上网方式无法访问,需要使用一些特定的软件、配置或者授权等才能登录。由于“暗网”具有匿名性等特点,滋生了各类违法犯罪。

由于加密货币、暗网均有一定的匿名特性,因此都成为非法人员的交易工具。在暗网市场往来的加密货币中,美国、俄罗斯、乌克兰和中国占主体地位,非法资金流入了这些国家的洗钱服务。参考:《2021加密货币犯罪和反洗钱报告丨全文二丨黑钱来源、流入国家、洗钱途径》https://baiyunju.cc/8255

下表,显示了流经暗⽹市场的加密货币交易总量中排名前⼗的国家,附注了相关新闻报道,这些新闻反映了全球毒品贸易活动中各国的⻆⾊。

国家同暗⽹市场往来的资⾦总额排名同暗⽹市场往来的资⾦总额流向暗⽹市场的资⾦接收暗⽹市场的资⾦相关新闻报道
俄罗斯1$28800万$16900万$11900万因为暗⽹市场海德拉,东欧是唯⼀⼀个拥有犯罪服务的地区,也是向流⼊暗⽹市场⾦额最⾼的⼗个地区之⼀。
美国2$17900万$11500万$6400万⼀名哥斯达黎加药剂师被美国法院起诉,他和⼀名同伙向美国暗⽹市场客户出售数⼗万颗阿⽚类药物,价值数百万美元。
乌克兰3$9800万$4700万$5200万在区块链分析全球加密货币采⽤指数中,乌克兰名列前茅,该指数衡量⺠间的采⽤情 况,包括曝光海德拉市场,乌克兰与俄罗斯及其他3个东欧国家共享该市场。
中国4$8700万$4500万$4300万在中国,⾮法交易⼀般由场外交易(OTC)经纪⼈洗钱,法定货币也有这种情况。
英国5$5600万$3300万$2200万执法机构捣毁了⼀个贩毒集团,该集团从中国和加拿⼤进⼝摇头丸(MDMA),在美 国、英国和其他5个欧洲国家销售,逮捕170
⼈,查获650万美元。
委内瑞拉6$5500万$3500万$2000万委内瑞拉前总统尼古拉斯·⻢杜罗(Nicolás Maduro Moros)及其⾼级幕僚被指控涉嫌毒品恐怖主义、腐败、贩毒。
越南7$4900万$2400万$2400万在越南暗⽹市场上,最常⻅的材料是:毒品、加密货币交易⽹站和虐待⼉童内容。
⼟⽿其8$4500万$2300万$2200万在⼟⽿其,贩毒⼀直是⼤问题。
印度9$4200万$2400万$1800万⾸先,在暗⽹市场Empire Market和Majestic Garden经营的印度毒贩被捕,他们向美国、英国、罗⻢尼亚和⻄班⽛等9个国家贩卖毒 品。
德国10$4200万$2300万$1800万去年,荷兰警⽅和欧洲刑警组织在德国逮捕了三名经营暗⽹Wall Street Market的嫌疑⼈。截⾄2020年,德国洋葱路由(TOR)的⽇均⽤户数排名第三,仅次于美国和俄罗斯。

更多加密货币交易流动数据:

《2021加密货币犯罪和反洗钱报告丨全文一丨诈骗涉案金额最大》https://baiyunju.cc/8240
《2021加密货币犯罪和反洗钱报告丨全文二丨黑钱来源、流入国家、洗钱途径》https://baiyunju.cc/8255
《2021加密货币犯罪和反洗钱报告丨全文三丨赎金最多的十大勒索软件》https://baiyunju.cc/8313

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