2021加密货币犯罪和反洗钱报告丨全文一丨诈骗涉案金额最大-『白云居』

「本报告由国际区块链监测、分析机构 Chainalysis 提供」

2020年加密货币犯罪统计数据概述

2020年，在加密货币非法活动的交易量中，诈骗犯罪接收的加密货币金额份额最大，约占总市值的54%，约为26亿美元。其他犯罪类型所占份额依次为：暗网市场、勒索软件、脏款、恐怖主义融资活动等。

2020年是加密货币历史上极不平凡的⼀年。

全球新冠肺炎疫情肆虐，给⼈类带来了⽆法挽回的损失，但⽐特币价格在短时间内打破了记录，其主要原因是机构投资者对其需求增加。

正如加密货币⽹络社区中，许多⼈⻓期以来⼀直推测的⼀样：机构投资需求会将资产价格推向新⾼。

但对于犯罪分⼦⽽⾔，加密货币仍然具有吸引⼒，虽然加密货币交易账单信息公开透明、可以追溯，但它的钱包地址仍然是匿名的，⽤户可以使⽤加密货币随时随地直接汇款。

好消息是：2020年，加密货币犯罪⼤幅减少。

2019年，所有加密货币交易量中，⾮法活动的交易量占⽐为2.1%，市值约为214亿美元。

2020年，这⼀份额降到0.34%，交易额100亿美元。

份额下降的主要原因是：2019年⾄2020年间，加密货币整体经济活动增⻓了近两倍，相⽐较之下，⾮发活动的⽐例降低了。

2020年报中说：2019年，加密货币活动中，⾮法活动所占份额（译者注：⽂中提到，⾮法交易量在加密货币总交易量中占⽐2.1%，⾮法活动在加密货币总活动中占⽐1.1%，⼆者应该不是⼀个数据概念，但是我尚不清楚⾮法活动在总活动中的占⽐是怎么计算的）为1.1%。

这⼀变化的原因是：2019年活跃的地址中，出现了更多与⾮法活动有关的地址。这些地址⼤多都涉嫌诈骗活动，⽐如PlusToken诈骗案。⽽有些地址涉嫌参与的勒索软件攻击尚未⻅报。因此，2020年⻅报的⾮法活动的预期数量也会随着时间的推移⽽上升。

不管怎样，有三个好消息：与加密货币有关的犯罪正在减少，加密货币犯罪在全体加密货币经济中仍然只占⼀⼩部分，加密货币犯罪涉案⾦额较传统⾦融犯罪相⽐较⼩。

2020年，有0.34%的加密货币交易涉及⾮法活动，那么，它们都是哪些犯罪？

上图显示了，2017年⾄2020年，哪⼏类犯罪接收的加密货币总市值最⾼。请注意，这张图与上张图的不同之处是，它只追踪加⾮法活动地址接收的加密货币数量，⼀般⽽⾔⾮法加密货币地址接收量和犯罪活动收⼊有关系，⽽地址发送量和洗钱活动有关系。

下图显示了，不同类型犯罪实体在2020年全年各⽉接收的⾦额。

与2019年的情况⼀样，所有加密货币相关的犯罪中，诈骗占⼤部分，份额为54%，诈骗活动接收的加密货币市值约为26亿美元。

与2019年相⽐，2020年，以诈骗为⾸的所有犯罪活动绝对值及所占份额都要⼩得多。

2020年中，规模最⼤的诈骗案件是PlusToken庞⽒骗局，受害者多达数百万，诈骗⾦额⾼达20多亿美元。

暗⽹市场再次名列第⼆⼤类犯罪，在加密货币活动的市值⾼达17亿美元，⽽2019年，这⼀数字是13亿。

2020年，加密货币犯罪中的⼤事是勒索软件。这听起来有⼀点不正常，在⾮法钱包地址总收⼊资⾦中，勒索软件收⼊资⾦只占7%，涉及的加密货币总市值略低于3.5亿美元。

但，这⼀数字⽐2019年增⻓了311%。新冠疫情迫使⼈们在家⼯作，犯罪组织从这⼀点中钻到了新的空⼦，2020年，勒索软件的增⻓幅度都是所有类型的加密货币犯罪中最⼤的。

「译者注」：如何阅读此图？以2020年为例，2020年这组⾥有四个柱，分别代表四种犯罪所得。暗⽹市场增幅29%，勒索软件增幅311%，诈骗增幅-71%也即减少了71%，赃款增幅4%。

在这份报告中，我们不仅要深⼊研究加密货币犯罪的数据，还要深⼊研究数字背后的故事。包括：

执法部⻔、监管机构和⺠营机构组织了解了这些趋势后，可以通⼒协作，打压加密货币犯罪的⽓焰。感谢您的阅读。联系⽅式contact@chainalysis.com。

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《加密货币犯罪和反洗钱报告》https://baiyunju.cc/tag/cryptocurrency-crime-report

作者：
Kim Grauer　grauer@chainalysis.com
Henry Updegrave　henry.updegrave@chainalysis.com

译者：
Bayon　Bayon_is_musing@icloud.com

校对：
在下鱼大仙
Nile