2021加密货币犯罪和反洗钱报告丨全文一丨诈骗涉案金额最大

加密货币犯罪和反洗钱报告

「本报告由国际区块链监测、分析机构 Chainalysis 提供」

2020年加密货币犯罪统计数据概述

2020年,在加密货币非法活动的交易量中,诈骗犯罪接收的加密货币金额份额最大,约占总市值的54%,约为26亿美元。其他犯罪类型所占份额依次为:暗网市场、勒索软件、脏款、恐怖主义融资活动等。

2020年是加密货币历史上极不平凡的⼀年。

全球新冠肺炎疫情肆虐,给⼈类带来了⽆法挽回的损失,但⽐特币价格在短时间内打破了记录,其主要原因是机构投资者对其需求增加。

正如加密货币⽹络社区中,许多⼈⻓期以来⼀直推测的⼀样:机构投资需求会将资产价格推向新⾼。

对于犯罪分⼦⽽⾔,加密货币仍然具有吸引⼒,虽然加密货币交易账单信息公开透明、可以追溯,但它的钱包地址仍然是匿名的,⽤户可以使⽤加密货币随时随地直接汇款。

好消息是:2020年,加密货币犯罪⼤幅减少。

⾮法实体往来的加密货币的总市值,对⽐⾮法活动在所有加密货币活动中所占的份额|2020

图片丨2020年⾮法活动在所有加密货币活动中所占的份额
图片丨2020年⾮法活动在所有加密货币活动中所占的份额

2019年,所有加密货币交易量中,⾮法活动的交易量占⽐为2.1%,市值约为214亿美元。

2020年,这⼀份额降到0.34%,交易额100亿美元。

份额下降的主要原因是:2019年⾄2020年间,加密货币整体经济活动增⻓了近两倍,相⽐较之下,⾮发活动的⽐例降低了。

2020年报中说:2019年,加密货币活动中,⾮法活动所占份额(译者注:⽂中提到,⾮法交易量在加密货币总交易量中占⽐2.1%,⾮法活动在加密货币总活动中占⽐1.1%,⼆者应该不是⼀个数据概念,但是我尚不清楚⾮法活动在总活动中的占⽐是怎么计算的)为1.1%。

这⼀变化的原因是:2019年活跃的地址中,出现了更多与⾮法活动有关的地址。这些地址⼤多都涉嫌诈骗活动,⽐如PlusToken诈骗案。⽽有些地址涉嫌参与的勒索软件攻击尚未⻅报。因此,2020年⻅报的⾮法活动的预期数量也会随着时间的推移⽽上升。

不管怎样,有三个好消息:与加密货币有关的犯罪正在减少,加密货币犯罪在全体加密货币经济中仍然只占⼀⼩部分,加密货币犯罪涉案⾦额较传统⾦融犯罪相⽐较⼩。

2020年,有0.34%的加密货币交易涉及⾮法活动,那么,它们都是哪些犯罪?

⾮法实体接受的加密货币的总市值|2017-2020

图片丨⾮法实体接受的加密货币的总市值
图片丨⾮法实体接受的加密货币的总市值

上图显示了,2017年⾄2020年,哪⼏类犯罪接收的加密货币总市值最⾼。请注意,这张图与上张图的不同之处是,它只追踪加⾮法活动地址接收的加密货币数量,⼀般⽽⾔⾮法加密货币地址接收量和犯罪活动收⼊有关系,⽽地址发送量和洗钱活动有关系。

下图显示了,不同类型犯罪实体在2020年全年各⽉接收的⾦额。

⾮法实体接受的加密货币的总市值|2020

图片丨⾮法实体各月接受的加密货币的总市值
图片丨⾮法实体各月接受的加密货币的总市值

与2019年的情况⼀样,所有加密货币相关的犯罪中,诈骗占⼤部分,份额为54%,诈骗活动接收的加密货币市值约为26亿美元。

与2019年相⽐,2020年,以诈骗为⾸的所有犯罪活动绝对值及所占份额都要⼩得多。

2020年中,规模最⼤的诈骗案件是PlusToken庞⽒骗局,受害者多达数百万,诈骗⾦额⾼达20多亿美元。

暗⽹市场再次名列第⼆⼤类犯罪,在加密货币活动的市值⾼达17亿美元,⽽2019年,这⼀数字是13亿。

2020年,加密货币犯罪中的⼤事是勒索软件。这听起来有⼀点不正常,在⾮法钱包地址总收⼊资⾦中,勒索软件收⼊资⾦只占7%,涉及的加密货币总市值略低于3.5亿美元。

但,这⼀数字⽐2019年增⻓了311%。新冠疫情迫使⼈们在家⼯作,犯罪组织从这⼀点中钻到了新的空⼦,2020年,勒索软件的增⻓幅度都是所有类型的加密货币犯罪中最⼤的。

各类犯罪加密货币收⼊的增幅|2018-2020

图片丨各类犯罪活动在加密货币收入中的增幅
图片丨各类犯罪活动在加密货币收入中的增幅

「译者注」:如何阅读此图?以2020年为例,2020年这组⾥有四个柱,分别代表四种犯罪所得。暗⽹市场增幅29%,勒索软件增幅311%,诈骗增幅-71%也即减少了71%,赃款增幅4%。

在这份报告中,我们不仅要深⼊研究加密货币犯罪的数据,还要深⼊研究数字背后的故事。包括:

  • 勒索软件⽣态系统实际规模⽐看起来⼩,这对执法部⻔⽽⾔有什么意义。
  • ⽹络犯罪分⼦的洗钱活动让加密货币犯罪有利可图,加密货币洗钱服务商⼈数不多,其中绝⼤多数都在⼤型交易所上运作,这群散兵游勇是如何实施绝⼤多数的洗钱犯罪的。
  • DeFi平台独有特点:受⿊客攻击,诸如朝鲜Lazarus集团这样的⽹络犯罪分⼦如何利⽤DeFi平台进⾏洗钱。
  • 为什么2020年那么多暗⽹市场关停了。
  • 其它信息

执法部⻔、监管机构和⺠营机构组织了解了这些趋势后,可以通⼒协作,打压加密货币犯罪的⽓焰。感谢您的阅读。联系⽅式contact@chainalysis.com。

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《加密货币犯罪和反洗钱报告》https://baiyunju.cc/tag/cryptocurrency-crime-report

作者:
Kim Grauer grauer@chainalysis.com
Henry Updegrave henry.updegrave@chainalysis.com

译者:
Bayon Bayon_is_musing@icloud.com

校对:
在下鱼大仙
Nile

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