火币OTC交易买卖USDT被刑侦冻结银行卡的解决措施、注意事项

目前,比特币挖矿和交易行为受到了严厉打击,公安等执法机关的监管力度也逐渐加码。“冻卡潮”远未结束,更多的OTC场外交易投资者因买卖虚拟货币被冻结银行卡、支付宝、微信等账号。

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正常情况下,银行卡等账号被冻结,有可能在一段时间后会自动解冻。但是,由于我们无法了解交易对方(OTC商家)的背景,如果他们的资金有比较严重的问题,比如《OTC交易USDT等虚拟货币犯法吗?涉及7宗刑事犯罪!》https://baiyunju.cc/8154 一文提到的这些情况,解封可能会有些麻烦。

因此,如果银行卡等账号因买卖USDT等加密货币被冻结,不应消极等待,应主动了解情况配合调查。

OTC场外交易涉案被冻卡,一般会有以下几种情况,可采取相应措施进行解决。

一、冻卡后,执法办案机关没有主动联系投资者

应主动采取行动进行申诉,寻求早日解冻银行卡等账号。

第1步,联系银行了解冻卡原因

联系银行、支付宝、微信等工作人员,了解账号被冻结的具体原因,冻结期限,是否是司法冻结,冻结机构是哪个,该机构的联系方式是什么。

第2步,获取经办警官信息,并核实冻卡执行机关身份的真伪

如果是司法冻结,执法部门通常是公安机关。结合上一步了解的信息,主动联系涉案相关公安局刑侦支队反诈中心的电话,进一步了解该案件经办警官的姓名、警员编号、手机号码等信息,再通过区号+114的方式核实司法机关单位和警官身份的真伪。

第3步,联系经办警官,主动提供材料

确认信息后,应主动与经办警官联系,了解出问题的订单及详情。并主动添加警官微信等联系方式,将办案所需的交易订单截图、交易账号等资料发送过去。

二、冻卡后,办案机关主动联系投资者,要求配合调查

如果问题比较严重,公安机关可能会联系投资者本人,要求到公安局配合调查,甚至有可能被公安机关带走调查。

如果公安等执法人员上门,此时也不要慌张,应保持冷静,主动询问跟他们走是留置盘问,还是拘传?

留置盘问、拘传,都是公安机关行使职权的合理行为,行为方式接近,但性质、时间规定不同:

1、留置盘问,由《警察法》进行规范

公安干警为维护社会治安秩序而依法行使行政职权的行为,依据为《警察法》第9条。

自被盘问人被带至公安机关之日起,不超过24小时,特殊情况下,经县级以上公安机关批准,可延长到48小时,并应当留有盘问记录。

对于批准继续盘问的,应当立即通知其家属或者其所在单位。对于不批准继续盘问的,应当立即释放被盘问人。

经继续盘问,公安机关认为对被盘问人需要依法采取拘留或者其他强制措施的,应当在前款规定的期间作出决定;在前款规定的期间不能作出上述决定的,应当立即释放被盘问人。

2、拘传,由《刑事诉讼法》进行规范

公安机关的警察在刑事诉讼活动中行使刑事诉讼职权的行为,依据为《刑事诉讼法》。

拘传时必须出示《拘传证》,持续时间不得超过12小时;如案情重大、复杂,拘传持续时间不得超过24小时。

三、关键是积极配合、主动证明自己清白

总之,如因交易BTC、USDT等虚拟货币导致冻卡或者被执法部门要求配合,那么别无选择,为了早日解冻账户,应该积极配合。应主动提供详细材料,如实回答,不要有所掩饰、隐瞒,以证明自己对交易对方资金为非法所得是不知情的。

按照我国法律规定,只要OTC交易买卖USDT等加密货币过程中,是在不明知的情形下收到了违法所得的黑钱,应适用“善意取得”的相关规定,不应被追究法律责任,同时也不应被追缴或没收。详见《OTC交易USDT等虚拟货币犯法吗?涉及7宗刑事犯罪!》https://baiyunju.cc/8154

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