OTC交易USDT等虚拟货币犯法吗?涉及7宗刑事犯罪!

加密货币“挖矿”、“炒币”获利后,最终需要提现为人民币,才能具有现实意义。不然,再多的盈利也只是一串串虚拟代码。

目前,提现加密货币的主要途径是通过币安、火币、欧易等交易平台的OTC(C2C)场外交易,卖出USDT、Bitcoin换成人民币。

在出金过程中,很多OTC交易者被冻结了银行卡、支付宝、微信等账号,严重的还涉及到刑事犯罪。

前期,介绍过OTC交易的含义及平台、政策风险,详见《BTC加密货币OTC交易、场外交易、C2C交易是什么意思?犯法吗?》https://baiyunju.cc/8134 。

实际上,通过OTC场外交易泰达币等虚拟货币出金的风险,还可能会涉及到以下七宗刑事犯罪:

  • 帮助信息网络犯罪活动罪;
  • 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪;
  • 洗钱罪;
  • 非法经营罪;
  • 组织、领导传销活动罪;
  • 诈骗罪;
  • 妨害信用卡管理罪或窃取、收买、非法提供信用卡信息罪。

一、OTC交易为什么存在刑事犯罪风险?

目前,出售USDT等虚拟货币换成人民币,这一行为本身并不会违法。但是,投资者无法控制交易对方所存在的风险,比如对方的资金是否干净、安全。

加密货币因其不容易被监管的匿名性、全球可兑换性、交易便捷等特性,受到了不法分子的青睐和利用。他们通过非法活动获得的不干净的黑钱,迫切需要加密货币进行洗白。

甚至,有一些OTC商家还与不法分子合作,从事洗钱犯罪行为,这也是最近有OTC商家被抓的原因。相关文章:《币安广告方是什么?成为广告商需要多少保证金、哪些材料?》https://baiyunju.cc/8041

当普通投资者通过OTC交易提现,收到这些不法分子的黑钱时,轻则被冻卡、没收资金,重则会涉及到刑事犯罪风险。

另外,不仅买卖加密货币涉嫌违法,挖矿行为也会涉及犯罪,请参阅《BTC等加密货币“挖矿”是什么意思?涉及哪些刑事犯罪?》https://baiyunju.cc/8201

二、虚拟加密货币通过场外交易(OTC),可能会触犯的七种刑事犯罪

更多内容:
《数字加密虚拟货币专栏》 https://baiyunju.cc/tag/digital-currency

原文链接:https://baiyunju.cc/8154

©禁止转载原文 欢迎分享网址 侵权必究:『白云居』 » OTC交易USDT等虚拟货币犯法吗?涉及7宗刑事犯罪!

赞 (2)