OTC交易USDT等虚拟货币犯法吗？涉及7宗刑事犯罪！

加密货币“挖矿”、“炒币”获利后，最终需要提现为人民币，才能具有现实意义。不然，再多的盈利也只是一串串虚拟代码。

目前，提现加密货币的主要途径是通过币安、火币、欧易等交易平台的OTC（C2C）场外交易，卖出USDT、Bitcoin换成人民币。

在出金过程中，很多OTC交易者被冻结了银行卡、支付宝、微信等账号，严重的还涉及到刑事犯罪。

前期，介绍过OTC交易的含义及平台、政策风险，详见《BTC加密货币OTC交易、场外交易、C2C交易是什么意思？犯法吗？》https://baiyunju.cc/8134　。

实际上，通过OTC场外交易泰达币等虚拟货币出金的风险，还可能会涉及到以下七宗刑事犯罪：

• 帮助信息网络犯罪活动罪；
• 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；
• 洗钱罪；
• 非法经营罪；
• 组织、领导传销活动罪；
• 诈骗罪；
• 妨害信用卡管理罪或窃取、收买、非法提供信用卡信息罪。

一、OTC交易为什么存在刑事犯罪风险？

目前，出售USDT等虚拟货币换成人民币，这一行为本身并不会违法。但是，投资者无法控制交易对方所存在的风险，比如对方的资金是否干净、安全。

加密货币因其不容易被监管的匿名性、全球可兑换性、交易便捷等特性，受到了不法分子的青睐和利用。他们通过非法活动获得的不干净的黑钱，迫切需要加密货币进行洗白。

甚至，有一些OTC商家还与不法分子合作，从事洗钱犯罪行为，这也是最近有OTC商家被抓的原因。相关文章：《币安广告方是什么？成为广告商需要多少保证金、哪些材料？》https://baiyunju.cc/8041

当普通投资者通过OTC交易提现，收到这些不法分子的黑钱时，轻则被冻卡、没收资金，重则会涉及到刑事犯罪风险。

另外，不仅买卖加密货币涉嫌违法，挖矿行为也会涉及犯罪，请参阅《BTC等加密货币“挖矿”是什么意思？涉及哪些刑事犯罪？》https://baiyunju.cc/8201

二、虚拟加密货币通过场外交易（OTC），可能会触犯的七种刑事犯罪

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《数字加密虚拟货币专栏》　https://baiyunju.cc/tag/digital-currency

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