火币网卖USDT加密货币避免冻卡的9个注意事项

前面谈了冻卡的原因及处理方式,详见《火币卖USDT、BTC提现人民币银行卡被冻结的原因》https://baiyunju.cc/8072 ,再谈谈保证安全法币交易的注意事项。

在火币网等加密货币交易平台卖币,避免被冻卡的关键是,不要收到黑钱。当然,这是无法绝对杜绝的,因为我们无法辨别C2C交易对方的资金来源是否合法,只能尽力减小冻结概率。

进行法币交易时,注意以下事项,可最大可能避免在买卖USDT、比特币时被冻结银行卡、支付宝或微信账号。

1、不参与炒币、法币交易等行为,100%安全

如果您还没有进入币圈,建议您谨慎考虑,炒币比炒股凶险百万倍。在证券法严厉监管下,股市尚且黑幕重重,普通散户能够稳定盈利的概率还不足万分之一。那么,在没有任何监管的加密货币市场,更没有任何底线可言。

加密货币,仅仅是犯罪分子的理想交易工具,也是国际资本收割全球的工具。币圈不存在价值投资机会,更不可能让普通人一夜暴富。

比如,近日发生的BTC暴跌,详见《大跳水的比特币、特斯拉,都是马斯克的资本、生命收割工具》https://baiyunju.cc/8043

其他关于炒币风险的文章:
《浅谈比特币等加密货币的价值、作用、交易平台》https://baiyunju.cc/7997
《比特币等加密数字货币炒币的三类风险》https://baiyunju.cc/7990
《火币、币安、OKEx等炒币平台“拔网线”“插针”是什么意思?》https://baiyunju.cc/7951
《OTC交易USDT等虚拟货币犯法吗?涉及7宗刑事犯罪!》https://baiyunju.cc/8154

2、选择风控机制完善的平台交易

选择对了安全的平台,被冻卡的概率就降低了80%。

目前火币网被冻卡的用户最多,就是因为火币的风控机制不完善。比如,身份认证太敷衍,只需要填写身份证号就可以通过,这必然会让大量非法人员冒充他人身份入驻进行洗钱。

另外一家交易平台,币安网的身份验证措施就严格得多,需要身份证照片、肖像照片、人脸识别等等。同时币安OTC的提现策略是”T+1″,24小时缓冲可以有效防范黑钱流入。

关于这两家平台身份验证的区别,详见:
《火币网官方网址、账号注册流程丨最新教程》https://baiyunju.cc/7846 
《币安官网地址、账号注册流程丨最新教程》https://baiyunju.cc/7869

最近,我在币安出售过几次USDT,分别使用银行卡、支付宝、微信收过款,目前看来还是安全的。详见:
《币安官网卖出数字货币BTC、USDT换成人民币丨提现教程》https://baiyunju.cc/8048
《币安手机APP将BTC、USDT换成人民币的步骤丨提现教程》https://baiyunju.cc/8003

如果您的数字货币在火币账户内,也可以转移到币安出金,请参阅《火币USDT转账到币安、给别人的操作方法丨提现教程》https://baiyunju.cc/8061

3、不要与固定商家频繁交易

切勿与固定用户进行频繁交易。同一个用户一天之内间接性的购买3笔以上,或者是买入之后过几个小时又卖出,会非常危险,大有洗钱嫌疑。

4、银行卡分离, 专卡专用

用来法币交易的银行卡与日常资金分离,不要使用自己的主卡、主号、工资卡、房贷还款卡、社保扣费卡、信用卡还款卡等进行交易,以免万一被冻卡影响正常使用。

5、寻找靠谱OTC商家进行交易

尽量主动吃大商户大做市商的单,少挂单,问题区域的商户少碰。实际上,作为普通用户,很难分辨哪些商家靠谱。比如,大量与火币蓝盾服务商家交易的朋友也被冻卡了。

6、低调,法币交易时不要备注

法币交易使用银行卡、支付宝、微信转账时,不要备注,一定避免备注比特币、USDT这类关键词。

7、不要频繁地小额出金

减少提现频率,加大变现金额。

8、尽量选择工作日时段变现

最好选择工作日等正常作息时间进行交易,比如早9点到晚9点之间变现。

9、收款后不要马上转出

卖出USDT换成人民币后,不要马上转出,放在账户内一段时间。

在虚拟货币交易平台,通过C2C、OTC卖出USDT、Bitcoin换成人民币时,注意以上九项措施,可大大提高交易的安全性,防止出金时被冻卡。

如果不幸被冻卡,请参阅此文《火币OTC交易买卖USDT被刑侦冻结银行卡的解决措施、注意事项》https://baiyunju.cc/8155

更多内容:
《数字加密虚拟货币专栏》 https://baiyunju.cc/tag/digital-currency

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